Деятельность 23 финансовых пирамид раскрыл департамент экономрасследований в Карагандинской области

С момента появления такой структуры, как Агентство по финансовому мониторингу, сотрудники его территориального подразделения в Караганде нашли и ликвидировали 23 финансовые пирамиды. Среди них такие как: ТОО МФО «Лидер Капитал 168», Finiko, Sincere Systems Group, интернет проекты Business Game, «Не работа», проекты «Котел», «Тендер», Bay Life, Millioner777, Life is Good, «Луч света», «Рассвет и Миллионеры».

Их руководители были осуждены, сообщает корреспондент ekaraganda.kz. В Караганде департамент экономрасследований отчитался о работе, которая проводится в сфере деятельности так называемых финансовых пирамид. Заместитель руководителя департамента экономических расследований по Карагандинской области Ернар Махаев рассказал, что за годы работы сотрудники департамента смогли пресечь работу 23 финансовых пирамид. Среди них были такие организации как QI Trade Kazakhstan, ТОО МФО «Лидер Капитал 168», Finiko, Sincere Systems Group, Интернет-проекты Business Game, «Не работа», проекты «Котел», «Тендер», Bay Life, Millioner777, Life is Good, «Луч света», The Great Tower, «Рассвет и Миллионеры», «Люкс», «Өзіміз ғой Арай», Faberlic, «Доверие», ПК Amanat Home, ПК «Елим-ай 2019», ПК «GAP», «Табыс». Эти организации имели до трех тысяч вкладчиков, притом что 1, 2 тысячи из них были жителями Карагандинской области. По 11 делам материалы отправили в суд.

«За отчетный период состоялось четыре приговора: в отношении руководителя пирамиды "Лидер Капитал" (осуждена на 9 лет), а также руководителя пирамиды "Тендер" (осуждена на 5,6 лет). Также на 3,5 года осуждены владельцы What’s App чата и Telegram каналов срок.Необходимо отметить, что организаторами финансовых пирамид являются не только жители Караганды, но и районов нашей области. Организаторы пирамид жили в Бухаржырауском районе, Шетском районе, а также в Темиртау», — сказал Ернар Махаев.

Помимо оперативных мероприятий, сотрудники департамента экономрасследований также мониторят соцсети, интернет-пространство и отслеживают сомнительные ссылки и финансовые предложения. Так сотрудникам департамента удалось найти 1312 ссылок с признаками финансовых пирамид. 1097 ссылок заблокировали, 137 находятся в работе. Процент блокировки составил 84 процента. Об опасной деятельности финановых пирамид регулярно рассказывают в СМИ, ознакомительная информация размещается в квитанциях по оплате услуг, а недавно руководство департамента договорилось с карагандинскими кинотеатрами. Ролики будут показывать перед просмотром кино. Профилактические ролики также транслируются на LED-экранах в центре Караганды. Кроме того, сотрудники департамента приходят с лекциями в школы, вузы, колледжи, детские дома, дома престарелых и в различные религиозные объединения.