Организованная преступная группировка в период с 2017 по 2020 годы занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территорию Караганды, передает inKaragandy.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу министерства Финансов РК.
Сотрудниками департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы.
Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге.
В ходе проведенных следственных действий преступной группой из семи человек, а также участников, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, осуществляли поиск и аренду помещений для мест регистрации, осуществляли поиск контрагентов-покупателей, обналичивание денежных средств в банках второго уровня.
Свежие комментарии